ばんしんからのお知らせ

定期的なお客さま情報ご提供のお願い

近年、国際社会において、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の重要性が高まっています。このような背景から、当金庫では、「犯罪収益移転防止法」や金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、既にお取引をいただいているお客さまにつきまして、過去にご確認させていただいたお客さまに関する情報やお取引の目的等を、窓口や郵便などにより再度確認させていただいております。また、その際に各種書面等のご提示をお願いしております。

お客さまには大変お手数をおかけしますが、今後もお取引を円滑にご継続させていただくために必要な手続きとなっておりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

※なお、上記記載内容については、こちらをご参照ください。

関連リンクサイト:https://www.shinkin.org/attention/money_londering.html

関連資料:一般社団法人全国信用金庫協会「信用金庫とお取引をいただいているお客さまへ『お客さまの情報』の定期的な確認についてご理解とご協力をお願いします。

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