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10万円を超える現金のお振込み時の本人確認書類の提示について

平成19年1月より金融機関窓口では
10万円を超える現金のお振込みの際に本人確認書類のご提示が必要です。

いつも当金庫をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
資金洗浄及びテロ資金供与防止に向けた国際的要請により「犯罪による収益の移転防止に関する法律※」に基づき、平成19年1月より、10万円を超える現金でのお振込みをなさる場合には、本人確認書類をご提示いただく必要があります。
お客様がお振込みをなさる際にお手間をおかけすることもあるかと存じますが、なにとぞご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

※ 平成20年3月1日より「本人確認法（金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律）」が廃止され、新たに「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が施行されました。

お振込み方法		お振込金額	お振込み	本人確認手続き
窓口（注1）		10万円以下	○	本人確認書類のご提示は必要ありません。
窓口（注1）		10万円超	○	本人確認書類のご提示が必要です。（注2）
ATM （注1）	現金によるお振込み（注3）	10万円以下	○	従来どおりご利用いただけます。本人確認書類のご提示は必要ありません。
	現金によるお振込み（注3）	10万円超	×	法令上必要とされている本人確認手続きを行うことができないため、お取扱いできません。
	キャッシュカードによるお振込み（注4）	10万円以下	○ （注5）	従来どおりご利用いただけます。本人確認書類のご提示は必要ありません。（注6）
	キャッシュカードによるお振込み（注4）	10万円超	○ （注5）	従来どおりご利用いただけます。本人確認書類のご提示は必要ありません。（注6）

注1：	お振込み方法により振込手数料が異なります。詳しくは為替手数料一覧表でご確認ください。
注2：	口座開設の際に本人確認手続きがお済みの預金口座を通じてお振込みをなさる場合には、本人確認書類のご提示は必要ありません。
注3：	現金によるATMでのお振込みは、本店、留辺蘂支店、西支店、東支店、三輪支店、美幌支店ことぶき支店、北光支店、若葉支店、南大通支店でお取扱いしております。
注4：	当金庫のほか、提携の信用金庫、都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用組合のキャッシュカードがご利用いただけます。
注5：	北見しんきんのキャッシュカードによるお振込み限度額は、1日および1回あたり200万円までです。北見しんきん以外のキャッシュカードは、発行金融機関所定の金額が限度額となります。
注6：	本人確認手続きがお済みでない場合には、キャッシュカードによる10万円を超えるお振込みはご利用いただけません。お客様の本人確認手続きにつきましては、キャッシュカード発行金融機関にお問い合わせください。

本人確認書類
個人のお客様	運転免許証、旅券（パスポート）、各種年金手帳、各種健康保険の被保険者証、外国人登録証明書、お取引で使用する印鑑に係る印鑑登録証明書　等
法人のお客様	登記事項証明書、印鑑登録証明書、官公庁から発行・発給された書類　等 ※ 法人の代表者など来店された方につきましても、本人確認手続きをさせていただきます。

平成23年8月5日現在


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