平成１９年１月４日（木）から本人確認が変更になりました。

• １０万円を超える現金によるお振込みは本人確認書類の提示が必要です。
• ＡＴＭによる１０万円を超える現金によるお振込みはできなくなりました。

• ＡＴＭ・窓口のいずれによる場合も、これまでと同様の方法でお振込みできます。

　マネー・ローンダリング、テロ資金対策のための国際的な要請を受けて、平成１９年１月４日以降、１０万円を超える現金によるお振込みなどを行う際には、犯罪収益移転防止法により、本人確認書類をご提示いただくことになりました。

　マネー・ローンダリング、テロ資金対策という目的のため、政府間機関であるＦＡＴＦ（金融活動作業部会）の勧告を受け、我が国における実施の一環として改正されたものです。
　ＦＡＴＦ（金融活動作業部会）では、２００１年に「テロ資金供与に関する特別勧告」を策定しており、そのうち「電信送金に関する特別勧告�Z」において、金融機関が行う１０００米ドル又は１０００ユーロを超える電信送金について、送金人の本人確認の強化等を２００６年末までに行うことをＦＡＴＦ参加国に対して求めています。