留萌信用金庫

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ホーム > お振込み手続きについて
 

■10万円を超える現金振込みについて

当金庫のATMでは10万円を超える

現金振込みはご利用できません。

窓口で10万円を超える現金振込みをされる場合は

「本人確認書類」のご提示が必要です。

キャッシュカードによるお振込みは従来どおりご利用いただけます。


  平成19年1月4日から、本人確認法に係る政省令の改正により10万円を超える現金振込みについても、新たに『本人確認』が必要となりました。
  この改正はマネー・ローンダリング、テロ資金対策という目的のために国際的な要請を受けて行われ、金融機関取引における本人確認がより厳格に求められるようになるものです。
  つきましては、当庫におきましても、以下のお取扱いとさせていただきます。
お客様がお振込みをなさる際にお手間をおかけすることもあるかと存じますが、何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。


■お振込み手続きについて
お振込み方法
お振込み金額
お振込み
本人確認手続き
現金によるお振込み
窓 口
10万円以下
本人確認書類のご提示は必要ありません
10万円 超
本人確認書類のご提示が必要です。(※1)
ATM
10万円以下
従来どおりご利用いただけます。
本人確認書類のご提示は必要ありません
10万円 超
×
法令上必要とされる本人確認手続きを行うことができないため、お取扱いできません
キャッシュカードによる
お振込み(※2)
10万円以下

(※3)
従来どおりご利用いただけます。
本人確認書類のご提示は必要ありません。(※4)
10万円 超
(注:○=振込可、×振込不可)

※1
口座開設の際に本人確認手続きがお済みの預金口座を通じてお振込みをなさる場合には、本人確認書類のご提示は必要有りません。
※2 当金庫のほか、提携の信用金庫、都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用組合のキャッシュカードがご利用いただけます。
※3 キャッシュカードによるお振込みは、キャッシュカード発行金融機関所定の金額またはお客様が設定された金額の範囲内となります。
※4 本人確認手続きがお済みでない場合には、キャッシュカードによる10万円を超えるお振込みはご利用いただけません。
お客様の本人確認手続きにつきましては、キャッシュカード発行金融機関にお問い合わせください。

■本人確認書類とは・・・
個人のお客様 運転免許証、旅券(パスポート)、各種年金手帳、各種保険の被保険者証、外国人登録証明書、お取引で使用する印鑑に係る印鑑登録証明書など
法人のお客様 登記事項証明書、印鑑登録証明書、官公庁から発行・発給された書類など
※法人の代表者など来店された方につきましても、本人確認手続きをさせていただきます。
 
 
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