マネ-・ロ-ンダリングおよびテロ資金供与防止のための基本方針

平成30年12月26日

湘南信用金庫は、マネ-・ロ-ンダリングおよびテロ資金供与(以下「マネ-・ロ-ンダリング等」という)防止の重要性を認識し、以下のとおり「マネ-・ロ-ンダリング等防止のための基本方針」を定め、これを遵守します。
当金庫は、これを変更する場合には、ホームページ掲載等で公表することによりお知らせします。

  1. 1.当金庫は、犯罪による収益の移転防止に関する法律、外国為替および外国貿易法ならびに関連法令を遵守します。
  2. 2.当金庫は、マネ-・ロ-ンダリング等防止に関係する顧客および取引を排除します。
  3. 3.当金庫は、マネ-・ロ-ンダリング等防止に向けて、以下の項目を実施します。
    1. (1)マネ-・ロ-ンダリング等防止のための取引確認等の顧客管理措置
    2. (2)疑わしい取引の届出および資産凍結等の措置
    3. (3)マネ-・ロ-ンダリング等に係るリスク評価
  4. 4.当金庫は、前項の実施項目に適切に取り組むため、以下の項目について内部管理態勢を整備します。
    1. (1)マネ-・ロ-ンダリング等防止のための組織・規程の整備
    2. (2)役職員に対する指導・研修等を通じて、マネ-・ロ-ンダリング等防止の重要性および各自の役割についての周知徹底を図ります。
    3. (3)マネ-・ロ-ンダリング等防止に係る遵守状況等の点検・監査とその結果を踏まえた継続的な態勢改善に努めます。
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