外国送金 ~海外から資金をお受け取り(被仕向送金)になるお客さまへ~
外国送金の流れ
海外からの送金受領は、「信金中央金庫」を通じて、当金庫(旭川しんきん)のお取引店にて送金の通知とご資金の受領が可能です。
外国送金についてのお願い
各金融機関においてマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に向け、外国送金取引について厳格な確認をする義務が課されています。
そのため、以下に記載した資料のご提示や、質問へのご回答、過去に確認させていただいたお客さま情報の再確認をお願いする場合がございます。
また、当金庫の依頼にご協力いただけない場合や、確認させていただいた内容によっては、お手続きをお断りする場合がございます。
→お客さまへのお願い(PDF)はこちらから
●送金内容等、詳細な情報開示のお願いについて | |||
1. | 海外等から送金があった場合、指定口座へのご入金の前に「外国為替及び外国貿易法」にもとづく適法性の確認を行っております。そのため、お客さまへ経済制裁対象取引(イラン・北朝鮮関連取引等)に該当しないことや、受領目的・送金人の居住国等について確認をさせていただきます。 | ||
2. | 受領目的の確認のため、インボイス(商業送り状)、請求書、契約書等のお取引内容が確認できる資料のご提示や詳細な情報提供をお願いしております。 | ||
3. | 外国送金の際には、マイナンバー(個人番号)・法人番号の告知が必要となります。 | ||
4. | ご提示いただいた資料については、当金庫で写しを頂戴いたします。 | ||
5. | 以下のような場合には、より詳細な情報提供をお願いする場合がございます。 | ||
・ | 開設後間もない口座や、長期間ご利用のない口座へ送金があった場合 | ||
・ | 短期間のうちに頻繁に送金があった場合 | ||
・ | お客さまの過去のお取引、受領目的や送金人との関係等から、送金金額が多額であると当金庫が判断した場合 | ||
・ | その他、詳細な確認が必要と当金庫が判断した場合 | ||
6. | 当金庫所定の期間内にお客さまへ連絡がつかず、受領目的等が確認できない場合は、ご資金をお受け取りいただけない場合がございます。 | ||
7. | お取引内容が確認できる資料をご提示いただいた場合でも、お手続きをお断りする場合がございます。 |
海外送金のお受け取り(被仕向送金)のご案内
送金人へ下記の情報を正確にお伝えください。 | |
→ | 海外からの送金受領について(PDF)はこちらから |
1.金融機関名、支店名
金融機関名、支店名 | ACCOUNT-WITH BANK AND BRANCH |
旭川信用金庫 本店 または ○○○○支店、出張所 |
THE ASAHIKAWA SHINKIN BANK HEAD OFFICE(本店) |
THE ASAHIKAWA SHINKIN BANK ○○○○ BRANCH(支店、出張所) |
2.口座名義
口座名義 | ACCOUNT NAME |
信金 太郎 | SHINKIN TARO |
3.口座番号
口座番号 | ACCOUNT NUMBER |
当庫の金融機関コード(1020)- 支店番号(3桁) - お客さま口座番号(7桁) |
1020 - ○○○ - ○○○○○○○ |
支店番号については、店舗一覧をご参照ください。
4.経由銀行名
経由銀行名 | THROUGH BANK |
信金中央金庫 (SWIFTコード:ZENBJPJT) | SHINKIN CENTRAL BANK (SWIFT CODE:ZENBJPJT) |
当金庫にはSWIFTコードはございません。
経由銀行である信金中央金庫のSWIFTコードをご指定ください。
ご用意いただくもの
・ | お取引に関する資料 | |
※ | インボイス(商業送り状)、請求書、契約書、輸出許可証、船積書類等、受領目的について確認できる資料 | |
・ | 受領目的および送金人との関係を確認できる書類 |
・ | 本人確認書類 | ||
個人のお客さま | ・・・ | 運転免許証等 | |
法人のお客さま | ・・・ | 登記事項証明書等 代表者様および取引ご担当者様の本人確認書類(運転免許証等) |
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・ | 個人番号・法人番号確認書類 | ||
個人のお客さま | ・・・ | マイナンバーカード(個人番号カード)・通知カード等、個人番号がわかる書類 | |
法人のお客さま | ・・・ | 法人番号指定通知書等、法人番号が記載された書類 |