〇 個人のお客さま

写真あり	Ⓐ個人番号カード Ⓐ運転免許証・運転経歴証明書 Ⓐ在留カード Ⓐ特別永住者証明書 Ⓐ旅券等 Ⓐ身体障害者手帳 Ⓐ精神障害者保健福祉手帳 Ⓐ療育手帳 Ⓐ戦傷病者手帳
	Ⓐ官公庁が発行（発給）した書類等（写真添付あり） 〈以下の①又は②に限る〉 ①顧客本人から提示されたもの ②１枚に限り発行されるもので、代理人さまから提示されたもの
	Ⓒ官公庁が発行（発給）した書類等（写真添付あり） 〈以下に限る〉 複数枚発行されるもので、代理人から提示されたもの
写真なし	Ⓑ介護保険の被保険者証 Ⓑ健康保険資格確認書 Ⓑ個人番号カード Ⓑ在留カード Ⓑ特別永住者証明書 Ⓑ外国人登録証明書 Ⓑ精神障害者保健福祉手帳 Ⓑ健康保険日雇特例被保険者手帳 Ⓑ国民年金手帳 Ⓑ児童扶養手当証書 Ⓑ母子健康手帳（お子さまの本人確認書類としてはご利用になれません） Ⓑ口座開設等を行うための申込みもしくは承諾に係る書類に顧客等が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
	Ⓒ印鑑登録証明書（「特定取引等を行うための申込み若しくは承諾に係る書類に顧客等が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書」を除く） Ⓒ戸籍の附票 Ⓒ住民票の写し・記載事項証明書 Ⓒ官公庁が発行（発給）した書類等（写真添付なし）
補完書類	Ⓓ国税・地方税の領収書又は納税証明書 Ⓓ社会保険料の領収書 Ⓓ公共料金（日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これに準ずるものに係る料金）の領収書で、現住所の記載があるもの。 ｢これに準ずるもの｣として取扱えるのは固定電話料金及びＮＨＫ受信料となります。 ※ご本人さま名義のものに限ります。 ※領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が金融機関が提示又は送付を受ける日前６ヶ月以内のものに限る。

• ※各書類は氏名・住所・生年月日が記載されていることを原則とします。
  なお、住所等の記載のない書類（例：パスポート等）の場合、住所等の記載は自署でも差し支えありません。
• ◆Ⓐ書類については１種類で本人確認書類として有効ですが、Ⓑ書類、Ⓒ書類及びⒹ書類については２書類ご用意いただく必要があります。
  その場合の組合せは、「Ⓑ書類＋Ⓑ書類」・「Ⓑ書類＋Ⓒ書類」・「Ⓑ書類＋Ⓓ書類」となります。

• ◆当金庫はマネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融を防止するため、お客さまとのお取引・定期的なお客さま情報の確認に際し、従来よりも詳しいご説明を求め、追加の本人確認書類提示の依頼、お取引目的の確認、資産・収入の状況の確認、職業・地位の確認についての具体的な証跡を依頼することがあります。
  従来とは異なる資料や質問へのご回答をお願いする場合がありますので、ご協力をお願い申し上げます。

• ◆追加でご提出いただく主な書類

追加の本人確認書類	・前述の「個人のお客さま　本人確認書類」のうち、何れかの書類
お取引の目的 （口座をご利用になられる目的）	・口座振替依頼書 ・給与受取口座指定書 ・請求書 ・契約書　等
資産・収入の状況	・給与明細 ・源泉徴収票 ・確定申告書 ・他行預貯金通帳 ・運用報告書　等
職業・地位	・勤務先の記載のある給与明細 ・開業届 ・名刺 ・社員証 ・雇用契約書 ・行政機関が発行する許認可証 ・労働条件通知書　等

• 【全信協ホームページリンク】
• https://www.shinkin.org/attention/money_londering.html

〇 法人のお客さま

• ・履歴事項全部証明書（※発行日から６カ月以内のもの）
  ※インターネットサービスで取得したものはご利用になれません。
• ◆あわせて、代表者さまと取引担当者さま（ご来店者）の本人確認書類が必要となります。
  個人のお客さまの本人確認書類につきましては上記「個人のお客さま」をご確認ください。

• ◆当金庫はマネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融を防止するため、お客さまとのお取引・定期的なお客さま情報の確認に際し、従来よりも詳しいご説明を求め、追加の本人確認書類提示の依頼、実質的支配者のお客さまの本人確認書類の写し、お取引目的の確認、資産・収入の状況の確認、事業内容の確認についての具体的な証跡を依頼することがあります。
  従来とは異なる資料や質問へのご回答をお願いする場合がありますので、ご協力をお願い申し上げます。

• ◆追加でご提出いただく主な書類

追加の本人確認書類	・印鑑登録証明書　等
実質的支配者のお客さまの本人確認資料の写し	・前述の「個人のお客さま　本人確認書類」のうち、何れかの書類
お取引の目的 （口座をご利用になられる目的）	・請求書 ・契約書　等
資産・収入の状況	・貸借対照表及び損益計算書　等
事業内容	・定款 ・行政機関が発行する許認可証　等
実質的支配者と顧客の関係	・株式名簿 ・有価証券報告書 ・法人税確定申告書　別表２ ・実質的支配者情報一覧の写し　等

• 【全信協ホームページリンク】
• https://www.shinkin.org/attention/money_londering.html