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【金融機関コード:1473】 〒917-0078 福井県小浜市大手町9-20 代表:0770-53-2123

「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた「預金規定」等の変更について

 当金庫は、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、令和2年1月14日より「預金規定」等の内容を変更いたします。
 変更後は、新規取引開始時にお取引目的やお客さまに関する情報等を従来よりも詳細に確認させていただく場合があります。また既にお取引のあるお客さまにおいても、お取引の内容や状況等に応じ、お客さまのお取引の目的やお客さまに関する情報等を、再度確認させていただく場合がございます。また確認の際、各種確認資料等のご提示をお願いする場合があります。

 なお、在留カードをお持ちのお客さまにつきましては、新規取引開始時に、在留期間・在留資格等を確認させていただいておりますが、既にお取引があるお客さまも在留期間・在留資格等を更新された場合、新たな在留カードを確認させていただく場合があります。

 当金庫が求める確認や資料のご提出について、適切にご対応いただけない場合、お取引をお断りさせていただく場合やお取引を制限させていただく場合がございます。また、当金庫が確認した情報や資料の内容によっては、お取引を制限等させていただく場合がございます。

 変更後の規定につきましては、変更前よりお取引いただいているお客さまにも適用となります。

1、対象となる主な預金規定等

2、変更日

3、主な変更内容 

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