お知らせ

お知らせ

犯罪収益移転防止法に基づくお客さまへのお願いについて

令和2年6月22日

お客さま　各位

大阪信用金庫

　当金庫では、平成２８年１０月改正の犯罪収益移転防止法を受け、マネー・ローンダリング（犯罪資金の洗浄）やテロ資金供与対策の強化に取り組んでおります。取引口座を通じた犯罪組織やテロ組織への資金流入を防ぎ、安全な金融サービスを提供するため、お取引に際し多額の現金取引や短期間に頻繁に行われるお取引等について、お取引の目的や現金の原資等について、お尋ねや関係書類の提出を求める等のお願いをすることがあります。
　皆様のご理解とご協力をお願いします。

　なお、マネー・ローンダリングやテロ資金供与対策に関する金融機関窓口等における取引時の情報に関する協力依頼が、金融庁・全国信用金庫協会のホームページに掲載されています。つきましては、それぞれの特設ページへのURLを掲載いたしますので、内容をご確認いただきますようお願いいたします。


【金融庁特設ページのURL】
https://www.fsa.go.jp/news/30/20180427/20180427.html

【全国信用金庫協会特設ページのURL（動画）】
https://www.shinkin.org/attention/money_londering.html

以上

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