近年、金融機関においては金融サービスを悪用する「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止のための管理態勢強化」が求められております。
当金庫では関係省庁と連携しながら対策を進めており、金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に関するガイドライン」をふまえ、お取引の目的やお客さまに関する情報等について、定期的に確認させていただく取組みを行っております。
お客さまには大変お手数をお掛けいたしますが、金融システムの健全性維持ならびに安心・安全にお取引いただくための取組みですので、何卒ご理解とご協力をお願い申しあげます。
対象のお客さま
- 新たにお取引いただくお客さま
- すでにお取引のあるお客さま
- ※定期的な情報確認は、原則、すべてのお客さまにご協力をお願いしております。
- ※犯罪組織やテロ組織は、善良なお客さまに紛れて不正利用を行うものであり、お客さま一人ひとりのご確認を定期的に実施させていただくことで、犯罪組織の不正利用の防止に努めるものです。
定期的な確認について
郵送物（圧着はがき等）により、定期的な確認をお願いしております。
なお、当金庫は、本取組みに関する一部業務を株式会社バンク・ビジネスファクトリー（セブン銀行の100％子会社）へ委託しております。
- 個人・個人事業主のお客さま
スマートフォンで、圧着はがきに印字している二次元コードを読み取っていただき、WEBアンケートサイトにお進みのうえ、ご回答ください。
なお、スマートフォンをお持ちでないお客さまには、別途郵送にて同様のお願いをさせていただいております。
- 法人・任意団体等のお客さま
パソコンで下記の専用URLからWEBアンケートサイトに接続いただき、ご回答ください。
URL：https://co-kakunin.seibu-shinkin.bankbusinessfactory.co.jp
なお、法人・任意団体等のお客さまにつきましては、スマートフォンでの操作はできません。
留意点
- ※あて先をご確認願います。ご本人（法人の場合は代表者）以外の方のご回答をしないようご注意ください。
- ※ご案内のはがきは順次郵送しており、ご家族でもお届けのタイミングは異なります。
- ※当金庫では、お取引目的等の確認をさせていただくにあたり、当金庫の職員がお客さまのキャッシュカードをお預かりすることや、口座番号や暗証番号をお聞きすることは絶対にありません。
金融機関職員や警察官等を騙り「キャッシュカードをお預かりする」、「暗証番号をお聞きする」、「ATMで還付金が貰える」等の依頼はすべて詐欺ですのでご注意ください。