お取引目的等確認のご協力のお願い
「お客さまの情報」の定期的な確認についてご協力のお願い（金融庁）
「お客さまの情報」の定期的な確認についてご協力のお願い（金融庁）について、詳細はこちらをご確認ください。
お取引目的等確認のご協力のお願い
当金庫では、関係省庁と連携し、預金口座を悪用した特殊詐欺被害等の防止、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の強化を通じて、お客さまが安心・安全に預金口座等をご利用いただける環境整備に取組んでおります。
この一環として、犯罪収益移転防止法および、金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえて、既にお取引をいただいているお客さまに対して、お客さまの現在の情報（住所、ご職業・事業内容、お取引目的など）を定期的にご確認させていただく取組みを実施しており、次のようなダイレクトメールを順次、送付させていただいております。
お手数をおかけいたしますが、本取組みにご理解を賜り、「お取引目的等確認のお願い」（取引確認記録票）、「お客さま情報確認書」へのご回答にご協力いただきますようお願い申し上げます。
圧着ハガキに表示しております回答期限日が過ぎ、WEB回答ができない場合や、封書の回答期限を過ぎてご返送される場合
| お問い合わせ先 | お取引のある本支店またはお客様相談室専用窓口 |
|---|---|
| TEL | 0120-080-300（平日 9:00～17:00） |
よくあるご質問（Q&A）
定期的な情報確認について
犯罪組織やテロ組織は、善良なお客さまに紛れて気づかれないように取引をしようとします。お一人おひとりの情報を定期的に確認させていただくことが、犯罪組織の不正利用の防止につながります。また、お客さまになりすました犯罪者が口座を利用していないかなど、お客さまが金融犯罪に巻き込まれないためにもご協力のほどお願いいたします。
定期的な情報確認は、原則、すべてのお客さまに対して、ご協力をお願いしているものであり、特定のお客さまにお願いをしているものではありません。
調査票について
お手数ですが、適切な情報の確認のため、可能な限り多くの質問項目にご回答いただきますよう、ご協力をお願いいたします。
お客さま皆さまのご協力によって、マネー・ローンダリング及び金融犯罪の防止が可能となります。
本調査は、お客さまの住所といった現在の情報の確認に加え、なりすまし取引に利用されていないかなどを確認させていただくための大切な調査となりますので、何卒ご理解いただき、可能な範囲でご協力のほどよろしくお願いいたします。
本調査は、お客さまの住所といった現在の情報の確認に加え、なりすまし取引に利用されていないかなどを確認させていただくための大切な調査となりますので、何卒ご理解いただき、可能な範囲でご協力のほどよろしくお願いいたします。
特殊詐欺などの金融犯罪にご注意ください！
- 最近は、いろいろな手口で、お客さまの情報を取得しようとしたり、キャッシュカードを詐取しようとする詐欺の手口も多く発生しています。
不審な点がある場合には、お取引のある信用金庫の本支店にご連絡・ご照会ください。 - 特に、｢お客さまの情報｣の定期的な確認にあたり、信用金庫の職員が「キャッシュカードをお預かりすること」や「暗証番号をお聞きすること」はありませんのでご注意ください。
