近年、全国的に法人名義口座を利用した詐欺被害や不法な商行為による消費者被害が拡大しております。
当金庫では、こうした金融犯罪を未然に防止するため新規に法人口座を開設されるお客さまに下記の「公的書類等」による確認および同書類に基づき、事業内容等についてお尋ねしております。
お客さまには、お手数をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
- 確認させていただく書類（以下の全てが必要です。原則、原本での確認となります。)
- 履歴事項全部証明書（発行日から6か月以内）
- 法人の印鑑証明書（発行日から6か月以内）
- 来店者さまの公的本人確認書類（運転免許証等）
- 来店者さまと法人の関係を証する書類等（委任状等）
- 上記書類に基づき、口座開設目的や事業内容、実質的支配者等についてお尋ねします。
- お尋ねした結果、追加で書類のご提示をお願いしたり、口座開設をお断りすることがあります。
- お申込みから、口座開設までに数日のお時間をいただきますので、あらかじめご了承ください。