マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策

当金庫は、金融サービスを悪用するマネー・ローンダリング及びテロ資金供与への対策に取り組んでおります。

犯罪で得られた資金が、金融機関等を通じてマネー・ローンダリングされますと、将来の犯罪活動の資金源となるおそれがあります。このため、窓口や訪問、郵便等で確認手続を行うなど、その対応を進めております。犯罪組織への資金の流れを止めることで犯罪を未然に防ぎ、ひいてはお客様の安全・安心な生活を守るために、お客様とのお取引の内容、状況等に応じて、追加でのご確認など、次のような対応をさせていただく場合がありますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の一環としての
お客様へのお願い事項

  • ・追加のご確認をさせていただくお取引や、確認方法、確認内容は各金融機関によって異なる場合があります。
  • ・追加のご確認等のため、通常よりお手続きのお時間をいただく場合があります。
  • ・特定の国に居住・所在している方等とのお取引等をされる場合は、資産・収入の状況等を確認させていただくことがあり、その際に、従来とは異なる資料のご提示や質問へのご回答をお願いする場合があります。
  • ・お客様とのお取引の内容、状況等に応じて、過去にご確認させていただいた、お客様の氏名・住所・生年月日や、お取引の目的等を、当金庫の窓口や訪問、郵便等により再度ご確認させていただく場合があります。また、その際に、各種書面等のご提示をお願いする場合があります。
  • ・各種質問へのご回答やご依頼した資料のご提出について、適切にご対応いただけない場合、やむを得ず新規のお取引をお断りさせていただく場合があります。また、既にお取引いただいているお客様におかれましては、やむを得ずお取引を制限等させていただく場合があります。
  • ・詳しいことは、当金庫の窓口にお問い合わせください。また、本件に関し窓口へのお問い合わせ後もお尋ねしたいことがありましたら、下記までお問い合わせください。
    • ■全国しんきん相談所
    • TEL:03-3517-5825
    • 受付日:月~金曜日
      (祝日及び信用金庫の休業日を除く)
    • 受付時間:平日 9:00~17:00
    • ■金融庁金融サービス
    • TEL:0570-016-811
    • 利用者相談室 受付時間:平日 10:00~17:00