お客さま情報の確認に関する ご協力のお願い

2023.07.26

　近年、日本および国際社会において、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策への取り組みの重要性が高まっています。
　こうした中、当金庫を含む金融機関は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」や金融庁が作成した「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドライン」等に基づき、お取引目的などお客様情報の確認が義務付けられております。
　このため、当金庫では、お客さまの取引目的などに関し、ハガキまたは封書により定期的なご確認をお願いすることといたしました。
　お客さまにはお手数をお掛けいたしますが、何卒趣旨をご理解いただきご協力を賜りますようお願い申し上げます。

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策とは？

　犯罪や不当な取引で得た資金を正当な取引で得た資金のように見せかける行為や、テロリスト等に資金を提供する行為などを防止するために、国際社会が連携して行う対策をいいます。