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北朝鮮・イラン等への規制措置に伴う確認義務の履行について

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質問事項

ご依頼いただく外国送金が以下の取引に該当するか、否かをご確認いただき、
該当しない場合は「該当しない」を、 該当する場合は「該当する」を押して下さい。

  1. 1.「北朝鮮を原産地または船積地とする商品の輸入及び仲介貿易の代金の支払」
  2. 2.「北朝鮮を仕向地とする仲介貿易の代金支払」
  3. 3.「特定国の特定の活動に寄与する目的に係る支払」
    1. (1)「北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動に寄与する目的で行う支払」
    2. (2)「人道的かつ10万円以下の場合を除き、北朝鮮に住所を有する者に対する支払の原則禁止」
    3. (3)「イランの核活動等に関連する活動」 、「イランの大型通常兵器等の供給に関連する
      活動に寄与する目的で行う取引又は行為」 に係る貿易関係の外国向け支払
    4. (4)その他、タリバーン関係者等の資産凍結措置をうけている者に対する支払

上記に該当する場合は、当金庫は原則お取扱いできません。
外国為替課、またはお取引店へご相談下さい。

お客様のご送金が輸入代金または仲介貿易取引に係るものである場合には、北朝鮮を対象とした取引ではないことを確認するため、次のように原産地・船積地等のご入力をお願いいたします。

輸入の場合

送金理由欄に商品名を、各該当項目欄に原産地、船積地を入力
[例] 商品:衣料品、原産地:中国、船積地:上海
(船積地が中国・韓国・ロシアの場合は、具体的な船積地(都市名)を入力してください。)

仲介貿易の場合

送金理由欄 に商品名を、各該当項目欄に原産地、船積地、仕向地を入力
[例] 商品:機械部品、原産地:韓国、船積地:プサン、仕向地:アメリカ
(船積地が中国・韓国・ロシアの場合は、具体的な船積地(都市名)を入力してください。)

尚、送金理由欄に入力しきれない場合は、金融機関への連絡事項欄に続きを入力してください。
入力内容はお客様からの当金庫への連絡としてのみ使用し、海外への発電は致しません。

お客様からのデータを当金庫が受信後、入力内容を確認した上で、手続きを行う義務を負っています。万一入力内容を確認できない場合には、ご指定日に手続きを行うことができない旨、あらかじめご了承ください。


※米国OFAC規制に関する留意点について
※「外国為替及び外国貿易法」にもとづく銀行等の確認義務履行に関するお客様へのお願い
※外国送金依頼書 ご記入にあたっての注意事項

お問合せ

ご不明な点がございましたら、下記までお気軽にお問合せください。

資金証券部 外国為替課

03-3742-0634

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