改正犯罪収益移転防止法について

改正犯罪収益移転防止法

犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)が改正され、平成28年10月1日より施行されています。
主な改正点は
①顔写真のない本人確認書類の取扱いが変更されました。
②法人の実質的支配者について自然人まで遡って確認することが必要となりました。
③法人の取引担当者の確認方法が変更となりました。
等です。 ご利用いただきますお客様には大変お手数をお掛けいたしますが、ご理解・協力をお願い申し上げます。

【犯罪による収益の移転防止に関する法律の詳細について】

●警察庁 刑事局組織犯罪対策部 犯罪収益移転防止管理官(JAFIC)のページ(外部リンク)

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