マネー・ローンダリング対策に係るご協力のお願い

1.個人のお客さま

当金庫から郵便等により「お取引目的の確認および本人確認書類ご提出のお願い」の案内をお送りしますので、受けとられたお客さまは、案内の内容にしたがって、期限内にご対応いただくようお願いいたします。

• 封書タイプのご案内見本
• ハガキタイプのご案内見本

1. 書面にてご回答の場合
   お客様に郵送された「お取引目的等確認シート」をご記入いただき、運転免許証などの本人確認書類のコピーを貼り付けのうえ、同封している返信用封筒にて返送いただくようお願いいたします。

2. スマートフォン・タブレットにてご回答いただく場合
   お手元に免許証、マイナンバーカード等の顔写真付の本人確認書類をご用意していただき、案内に掲載されている二次限コードを、お客さまがお持ちのスマートォン・タブレットで読み取り、ご提出期限までにお手続きを行ってください。
   なお、書面でのご回答をご希望されるお客さまは、案内に記載されているコザ信用金庫の連絡先へお問い合わせいただくか、直接お取引店にご来店いただきますようお願いいたします。

   • スマートフォン・タブレットでのご回答見本

2.法人・団体のお客さま

当金庫から郵便等により「お取引目的等確認シート」をご記入いただき、「法人の確認書類（登記事項証明書）」および「別表二」の同封、「実質的支配者の本人確認書類のコピー」を貼り付けのうえ、同封している返信用封筒にて返送いただくようお願い申し上げます。

• 法人のお客さまにおかれましては、現在スマートフォン・タブレットでの対応は行っておりません。ご了承いただきますようお願いいたします。

• ご案内見本

3.在留カードをお持ちの日本国籍でないお客さま

日本国籍でないお客さまは、新規口座開設時に、在留期間・在日目的を在留カード等により、確認させていただきます。また、お申込み時点で在留期間満了日が３ヵ月未満の場合は、在留カードを更新後に、改めて口座開設のお申込みを行っていただくようお願いいたします。
また、既に当金庫に口座を開設いただいているお客さまにつきましても、在留期間・在留目的等を確認させていただいております。在留カードを更新した場合は、更新後の在留カードを当金庫窓口にご提示いただくようお願いいたします。
なお、在留期限の満了等により、本国に帰国される場合は、当金庫の窓口にて口座解約のお手続きをお願いいたします。

4.その他ご注意事項

1. 当金庫は、本お手続きにかかる業務の一部を株式会社イセトーに委託しております。
2. ご確認にあたっては、お客さまのキャッシュカートや暗証番号、インターネットの契約者番号、預金等の残高をお聞きすることはありません。コザ信用金庫等の金融機関を騙った詐欺にご注意ください。