重要なお知らせ
法人口座を開設されるお客さまへのお願い
この度は当金庫に預金口座開設のご相談をいただきありがとうございます。
新聞やテレビなどで報道されておりますように、法人名義口座を悪用した、利殖勧誘詐欺等の犯罪が社会問題となっております。
当金庫では、こうした金融犯罪を未然に防止するため、法人のお客さまにつきましては、2024年３月18日（月）より、新規口座開設のお手続きをされる際に、下記事項についてのお願い、および事業内容などについてお尋ねすることとしております。
お客さまには、ご不便、お手数をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
【口座の開設は最寄りの店舗にて承ります】
口座の開設は、お客さまの「主たる事務所」の最寄りの店舗にて承ります。
遠隔の店舗をご希望の場合には、その店舗を希望される理由やご利用目的などをお伺いさせていただきます。
場合によっては、口座の開設をお断りすることがございます。
【複数口座の開設につきまして】
既に当金庫で口座をお持ちのお客さまにつきまして、新たに口座の開設をご希望の場合、ご利用目的などをお伺いさせていただきます。
場合によっては、口座の開設をお断りすることがございます。
【ご提出いただく書類】
| ① |
法人の履歴事項全部証明書（発行から6ケ月以内のもの）【原本】
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| ② |
お手続きに来店される方ご本人を確認する公的書類（写真付きのもの）【原本】
（運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等）
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| ③ |
営業所、事務所等でお申込みの場合、公共料金の領収書等所在地を確認できる資料（ご名義と所在地の記載が一致するもの）【原本】
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上記以外にも、別途、実質的支配者に関する確認資料など、追加で書類のご提出をお願いする場合がございます。
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【「お問い合わせシート」等へのご記入について】
「お問い合わせシート」について、ご回答をお願いいたします。
【ご留意事項】
- ご提出いただいた資料およびご回答内容について確認させていただくために、口座開設までに１～２週間程度お時間をいただく場合がございます。
- 内容等を確認させていただいた結果、追加での資料の提出やご質問をさせていただく場合がございます。
- お申込みにお応えできず、口座開設をお断りすることがございます。その場合、ご提出いただいた書類等はご返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
- 代表者以外の方が口座開設にご来店された場合は、代表者の方に電話連絡を差し上げる場合がございます。
