お客さまの情報に関する定期的な確認の
ご協力についてのお願い

定期的な情報確認について

Ｑなぜ私の情報を確認する必要があるのでしょうか？

Ａ犯罪組織やテロ組織は、善良なお客さまに紛れて気づかれないように取引をしようとします。お一人おひとりの情報を定期的に確認させていただくことが、犯罪組織の不正利用の防止につながります。また、お客さまになりすました犯罪者が口座を利用していないかなど、お客さまが金融犯罪に巻き込まれないためにもご協力のほどお願いいたします。

Ｑこうした確認が行われるのは、私が疑われているからでしょうか？

Ａ定期的な情報確認は、原則、すべてのお客さまに対して、ご協力をお願いしているものであり、特定のお客さまにお願いをしているものではありません。

調査票について

Ｑ「調査票」のすべての項目について必ず回答しないといけないのでしょうか？

Ａお手数ですが、適切な情報の確認のため、可能な限り多くの質問項目にご回答いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

Ｑ「調査票」について回答したくないのですが？

Ａ お客さま皆さまのご協力によって、マネー・ローンダリングおよび金融犯罪の防止が可能となります。 本調査は、お客さまの住所といった現在の情報の確認に加え、なりすまし取引に利用されていないかなどを確認させていただくための大切な調査となりますので、何卒ご理解いただき、可能な範囲でご協力のほどよろしくお願いいたします

返信先について

Ｑ回答用紙の返信先が熊本県となっていますが、本当に桐生信用金庫が出したものなのでしょうか？

Ａ当金庫では、お客さまからのご回答の集計作業を外部委託先に委託しております。委託先の作業拠点が熊本県にございますので、ご回答の返送先も熊本県となっております。