お取引時の確認方法の変更について

平成28年9月12日

　当金庫では「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき、口座開設等の際に、本
人確認書類のご提示と、ご職業、お取引目的等の確認をさせていただいておりますが、同法が
改正され、平成28年10月1日から、お取引時の確認方法等が一部変更となります。お客さまに
はお手数をおかけしますが、ご理解の上、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

記

主な変更点

１．健康保険証等の顔写真が無い本人確認書類のお取扱いの変更

２．法人のお客さまのお取引担当者の確認方法の変更

３．法人のお客さまの実質的支配者の確認方法の変更

４．外国の政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引に係る確認の追加

ご留意事項

・追加で書類のご提示をお願いすることがあります。
・お取引時確認が出来ない場合は、お取引をお断りすることがあります。
・過去にお取引時確認がお済みのお客さまについても、確認させていただく場合があります。

詳しくはこちらをご覧ください。

以上