法人口座を開設されるお客さまへ

近年、法人名義の口座が詐欺等の犯罪に利用され、消費者被害が拡大するなど大きな社会問題となっています。

また、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の重要性が高まっており、金融機関においてお客さまの情報について適切に管理することが求められています。

そのため、法人のお客さまの口座開設時には下記の「公的書類」による確認や同書類に基づき事業内容等についてお尋ねしたうえで、当金庫所定の確認を行わせていただいております。

お客さまにはご不便、お手数をおかけすることになりますが、ご理解とご協力をお願い申しあげます。

実質的支配者の確認は申告のほか、商業登記所（法務局）から交付された「実質的支配者リストの写し」をご提出いただく方法があります。

実質的支配者リストとは

口座開設は申込当日にはできません。確認に１週間程度のお時間をいただく場合がございます。
口座開設はお客さまの主たる事務所の最寄りの支店で承ります。
追加書類等をお願いすることがあります。
事務所等へ訪問させていただくことがあります。
確認の結果、口座開設をお断りすることがあります。なお、ご提出いただいた書類等は口座開設をお断りした場合でもお返しはいたしません。また、理由等は開示しておりません。